ضبط عامل لإتجاره بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 2.6 مليون جنيه بالدقهلية
ضبطت مباحث الأموال العامة عاملا لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين بمحيط سكنه واستبدالها مقابل 1% عمولة بالدقهلية.
أكدت تحريات ومعلومات فرد الإدارة بشرق الدلتا قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين بقريته والقرى المجاورة، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي بلغ (مليون و380 ألف ريال سعودي، 80 ألف دولار أمريكي).
التحفظ على 3 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
