ضبط شركة صرافة للاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الساحل

ضبطت مباحث الأموال العامة شركة صرافة لقيام العاملين بها بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء بالساحل.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل  بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الإجنبى –بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة.

 وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل اسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك فى التعامل مع عملاء الشركة فى تلك الوحدة وإدخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والاحتفاظ بها فى ذلك المقر.

فضلاً عن احتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر والإيصالات الخاصة بشركة الصرافة على الرغم من أن الوحدة غير خاصة بالشركة وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها، بسؤال المدير التنفيذى للشركة أقر باحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة وأن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة للشركة ولم يبت فيه حتى تاريخه.

النيابة تطلب تحريات الأموال العامة حول ٣ متهمين باختلاس سلع في المطار

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (3,000,000) ثلاثة ملايين جنيه مصرى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.