الأموال العامة ترصد صاحب شركة بتهمة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه بالقاهرة
اتخذت مباحث الأموال العامة الإجراءات القانونيـة تجاه صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى لضلوعه فى عمليات تهريب لمواد بترولية لخارج البلاد.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتنوعة "شيك ، تبديد ، ضرب" والمحبوس حاليًا احتياطيًا قيد التحقيقات لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق لضلوعه فى عمليات تهريب وقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضى والسيارات فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
الأموال العامة تضبط 3 أشخاص استولوا على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج
وأكدت التحريات أنه قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
