مباحث الأموال تضبط 5 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لضبط كافة أشكال جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة  فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط عامل بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى، لقيامه بممارسة نشاطا إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من شركة الصرافة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه المؤثم، وضبط بحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية).

وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

كما تم ضبط مهندس مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، لقيامه بالاشتراك مع والده تاجر غلال – له معلومات جنائية "هارب" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذين من محل لتجارة الحبوب والخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة فاقوس  مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وضبط بحوزة المتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

 وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

كما تم ضبط صاحب محل لتجارة الأدوات المنزلية، له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

وتم أيضا ضبط عامل زراعى مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، لقيامه بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله الذى يعمل بإحدى الدول العربية ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 125 ألف دولار أمريكى). 

اقرأ أيضا: 

إحالة عاطل لاتهامه بسرقة هاتف محمول من طفل للمحاكمة بالجيزة 

وضبط مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع شقيقه عامل "يعمل بإحدى الدول العربية" بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل أربعة ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.