الأموال العامة تضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملاتها لضبط كافة أشكال جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
وأسفرت الجهود فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط صاحب محل عطور ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة. كما ضبط صاحب محل أدوات منزلية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .
كما تم ضبط مسئول مكتب لتجارة الخيوط - مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من المكتب الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم أيضا ضبط حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة، لقيامه بالإشتراك مع "شقيقه" يعمل حالياً بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال "شقيق المذكور" المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون جنيه مصرى).
اقرأ أيضا:
الأموال العامة تضبط 6 أشخاص للاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7.2 مليون جنيه
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
