رصد تشكيل عصابي بسوهاج غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط 4 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج - "سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالى 35 مليون جنيه" .
واتخذت الإجراءات القانونية حيال العناصر لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
وباستكمال الفحص تبين غسل الاموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
إحالة لصوص الحقائب للجنح في باب الشعرية
وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية.
