رصد 3 عناصر إجرامية ارتكبت غسل أموال بـ 30 مليون جنيه بالقليوبية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة من العناصر الإجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛ لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (أنشطة تجارية ، شراء العقارات ، شراء السيارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
سقوط 26 من ممارسي البلطجة وفحص 114 سائقًا بالمحافظات
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
