رئيس البريد: الانظمة والحلول المتطورة بالخدمات المالية كشفت أكبر عملية غسيل أموال
قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد ان تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة.
وتابع: تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
إلغاء أكبر معرض هواتف في العالم بسبب فيروس كورونا
وأوضح الصغير أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الأمر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارت المعنية بالهيئة القومية للبريد.
