المتهمون بغسل 50 مليونا من المخدرات: "فلوسنا حلال"
أستمعت نيابة الأموال العامة، اليوم الخميس ، لأقوال تشكيل عصابى يضم 12 متهما قاموا بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في الاتجار في المخدرات.
وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهه لهم ، وأقروا بأن جميع الاموال التي في الحسابات البنكيه خاصة بهم ومصدرها أعمال مشروعة قائلين: "مصدر فلوسنا حلال"، فيما أمرت نيابة الاموال باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة .
كانت البدابة ورود معلومات لمكافحة المخدرات بوجود تشكيل عصابى يتاجر في المخدرات ويقوموا بغسل أموالهم بعمليات سحب وإيداع بالبنوك، تم تشكيل فريق بحث وتوصلت المعلومات الى أن 8 من التشكيل لهم معلومات جنائية مسجلة -ومقيمين بمحافظة القليوبية وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
ضبط 85 كيلو حشيش وبانجو بحوزة 225 متهمًا بالمحافظات
وقدرت الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأمنية
