ضبط 12 شخصا بالقليوبية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه بالقليوبية
تمكنت اجهزة الامن بالقليوبية بالتنسيق مع اجهزة الامن العام بوزارة الداخلية من ضبط 12 شخصا مقيمين بالقليوبية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بطلب تحريات اجهزة الامن حول الواقعة والتحفظ علي الأاموال والعقارات محل التحقيق.
كانت تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للواء علاء سليم رئيس قطاع الامن العام بالوزارة بتعزيز جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وبناء عليه تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 شخصا بينهم 8 لديهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (50 مليون جنيه) تقريباً.
في السياق ذاته نجحت اجهزة الامن بالقليوبية في ضبط شخص انتحل صفة مسئول بجهة سيادية للنصب على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القليوبية، محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضايا "تبديد" بانتحاله صفة موظف بإحدى الجهات السيادية بالبلاد واستغلال تلك الصفة المزعومة فى الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى وقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم خلافاً للحقيقة.
أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور على جثث "رجلين وسيدة" بمزرعة موز في بنها
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (2) كارنيه منسوب صدورهم لإحدى الجهات السيادية بالبلاد بصفة موظف بتلك الجهة بإسم منتحل وصورة المتهم (مزورين بالكامل) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن القائم على تزوير الكارنيهات أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية جار ملاحقته.
