صاحب شركة تحويلات مالية غير مرخصة: "باخد فايدة زي البنك وأكتر"
استمعت نيابة النزهة لأقوال متهم صاحب شركة غير مرخصة للتحويلات المالية لإتجاره في العملات فى النزهة.
وقال المتهم "يوسف .ن" خلال مباشرة التحقيقات "أنا بشتغل في مجال التحويلات المالية بقالي 3 سنين، وباخد فايدة زى البنك وأكتر علشان أعرف أكسب وأكمل في الشغلانة".
وأثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بفحص قاطني الشقق المفروشة بعقار بشارع صالح حقي ــ دائرة القسم تمكنوا من ضبط يوسف ن، 41 سنة، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم محافظة بنى سويف مستأجر شقة بالطابق الأول بعقار وبحوزته 16200 دولار أمريكى، دفتر سند صرف باسم سما للتحصيل، دفتر قبض باسم شركة للتحصيل.
وبمناقشته اعترف بقيامه باستغلال الشقة المشار إليها كشركة بدون ترخيص للتحويلات المالية، بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمين داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفي وقيام كل من عامر ف، 47 سنة، نفين ا، 39 سنة، والمقيمين بدولة عربية بتسليم نظير تلك المبالغ لذويهم مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل.
ضبط صاحب شركة تحويلات مالية غير مرخصة بالنزهة
وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطة المؤثم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
