تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح؛ لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وأشارت التحريات إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريبًا. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة، وتربحها وجمعها لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتها لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتها غير المشروعة.  

رصد 5 متهمين قاموا بتجميع 15مليون من تجارة المخدرات في أسيوط

وقامت بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 10ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.