ضبط تشكيل عصابي ارتكب جرائم غسل الأموال بـ75 مليون جنيه بأسيوط
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 8 متهمين مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
ضبط تشكيل عصابي استولى على 2.1 مليون من معاشات تكافل وكرامة
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ مالى 75 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
