تعرف على متطلبات مكافحة غسيل الأموال في قطاع التأمين

تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسيل الأموال.

وتشمل تلك الإجراءات العديد من الخطوات:

"الرقابة المالية" توافق على إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام

1- وضعت ضوابط الرقابة على تلك الجهات بما يتضمن تحديد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال مثل وضع ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهيئة الوسائل الكفيلة بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية وتعيين مسئول اتصال يمثل الهيئة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال.

2- ألزم قانون مكافحة غسيل الأموال الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال.

3- نصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال على عدة التزامات محددة لتلك الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها جهة رقابية تخضع الشركات العاملة في كافة الأسواق المالية غير المصرفية لرقابتها.

4- أصدرت الهيئة ضوابط مكافحة غسيل الأموال في مجال سوق رأس المال بتاريخ 27 أغسطس 2008 بقرار رقم (87) الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أن قام فريق من خبراء الهيئة بدراسة أحدث ضوابط مكافحة غسل الأموال في الجهات الرقابية الأجنبية المماثلة.