ضبط موظف ومدير شركة لاتجارهما في النقد الأجنبي
ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفا ومدير شركة لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية والقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (موظف بإحدى شركات السياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الريـال السعودى) من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بدائرة مركز المنصورة بسعر أقل من السعر الرسمى، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى بلغت (1،000،000 - مليون ريـال سعودى).
تفاصيل حركة التنقلات والترقيات بالإدارة العامة للمرور 2019
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحى العجوزة بالجيزة - مقيم بحى المعادى بالقاهرة) باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالشركة في التعامل بالنقد الأجنبى، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم أقر بصحة الواقعة وأنه يقوم باستلام شيكات بالدولار الأمريكى من عملاء الشركة مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم، وبلغ حجم تعاملات الشركة على النحو المشار إليه خلال عام (180 ألف دولار أمريكى)، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
