التفاصيل الكاملة لإحالة العصابة المتهمة باختراق البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة للجنايات.. المتهمة الأولى غسلت أموالا قدرها 977 ألف دولار.. وسهلت للمتهمين الاستيلاء على 7ملايين جنيه بغير حق
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة، والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الشئون المالية والتجارية أن المتهمين تحصلوا بغير حق على محرر إلكتروني، وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم، كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكية، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحسابهم.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بغسل أموال قدرها 977 ألف دولار أمريكي، والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية، بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها، وتحويلها لحساب آخر لها، واستثمارها في شراء شهادات ادخار بإجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض بإجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه للمتهم الثاني، ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا، وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني قام بغسل أموال قدرها 2 مليون جنيه، والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة، ومبلغ 140 ألف دولار أمريكي والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 آلاف دولار أمريكي وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا، وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
وقام المتهم الثالث بغسل أموال قدرها 4 ملايين جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى، والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر في شراء حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه في شركة إخناتون للصناعات الكيميائية، واستثمار جانب آخر في شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه، وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال، كما قامت المتهمة الرابعة بغسل أموالا قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الاتهام السابق، وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية المشار إليها في الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال.
اقرأ أيضا: احالة العصابة المتهمة باختراق البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة للجنايات
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكتروني لبعض الشركات داخل البلاد وإرسال الرسائل الخادعة والفواتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المالية
