"الأموال العامة" تضبط "الجنرال المزيف" في أكتوبر
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على الجنرال الأجنبي المزيف للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت ستار "تخليق الدولارات من الورق الأسود"، بمنطقة أكتوبر.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من تاجر مقيم بمدينة 6 أكتوبر، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل شخص، تعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، زعم كونه جنرالا أجنبيا سبق له العمل بقوات دولية لحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وعثر على ثروات ومبالغ نقدية بإجمالي (5 ملايين دولار أمريكي) خلال قيام القوات بمداهمة أوكار التنظيمات الإرهابية بإحدى الدول العربية.
وأبدى رغبته في استثمارها في الأنشطة التجارية بالقاهرة، واحتياجه إلى شريك لاستلام تلك الأموال وإدارتها، نظير حصوله على نسبة من أرباحها، وحصل من المُبلغ على إجمالى مبلغ 60 ألف دولار أمريكي على دفعات، وقيم متفاوتة تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى بطريقة الحقائب الدبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون وتهريبها داخل البلاد.
وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية - مقيم بمنطقة المعادى وأنه تخصص في ممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق يعرف باسم "تخليق الدولارات من الورق الأسود"، والاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول العربية بذات الأسلوب الاحتيالي، والذي تمثل في إنشائه صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وإرسال عدة طلبات صداقة عشوائية زاعمًا تحصله على أموال تقدر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، ورغبته في استثمارها في بعض الأنشطة التجارية داخل البلاد مع أحد الشركاء شريطة حصوله على نسبة من الأرباح وطلب من المُبلغ الحصول على رسوم شحنها داخل حقائب دبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون حتى يتمكن من تهريبها للبلاد.
وبتقنين الإجراءات واستمرار تواصل المُبلغ مع المتحرى عنه طلب الأخير 20 ألف دولار أمريكى أخرى لإنهاء إجراءات وصول الحقائب الدبلوماسية، وأمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وبحوزته 10 لفافات من الورق الأسود المقصوص في حجم وصورة المائة دولار أمريكى، كل منها مثبت عليه شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية، شهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية تُفيد أن مبلغ 5 ملايين دولار أمريكى مشروعة وليست من متحصلات جريمة غسل أموال أو إرهاب "مزورة".
كما عثر على بوليصة شحن منسوبة لشركة أجنبية لنقل الأموال تفيد موافقة الشركة على شحن حقيبة، دبلوماسية بداخلها مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي بوزن 76 كيلو "مزورة"، كذا هاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، إضافة إلى محادثات أخرى فيما بينه وبين المُبلغ عبر برنامج "الواتس آب" بذات الشأن.
وأبدى رغبته في استثمارها في الأنشطة التجارية بالقاهرة، واحتياجه إلى شريك لاستلام تلك الأموال وإدارتها، نظير حصوله على نسبة من أرباحها، وحصل من المُبلغ على إجمالى مبلغ 60 ألف دولار أمريكي على دفعات، وقيم متفاوتة تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى بطريقة الحقائب الدبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون وتهريبها داخل البلاد.
وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية - مقيم بمنطقة المعادى وأنه تخصص في ممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق يعرف باسم "تخليق الدولارات من الورق الأسود"، والاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول العربية بذات الأسلوب الاحتيالي، والذي تمثل في إنشائه صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وإرسال عدة طلبات صداقة عشوائية زاعمًا تحصله على أموال تقدر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، ورغبته في استثمارها في بعض الأنشطة التجارية داخل البلاد مع أحد الشركاء شريطة حصوله على نسبة من الأرباح وطلب من المُبلغ الحصول على رسوم شحنها داخل حقائب دبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون حتى يتمكن من تهريبها للبلاد.
وبتقنين الإجراءات واستمرار تواصل المُبلغ مع المتحرى عنه طلب الأخير 20 ألف دولار أمريكى أخرى لإنهاء إجراءات وصول الحقائب الدبلوماسية، وأمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وبحوزته 10 لفافات من الورق الأسود المقصوص في حجم وصورة المائة دولار أمريكى، كل منها مثبت عليه شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية، شهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية تُفيد أن مبلغ 5 ملايين دولار أمريكى مشروعة وليست من متحصلات جريمة غسل أموال أو إرهاب "مزورة".
كما عثر على بوليصة شحن منسوبة لشركة أجنبية لنقل الأموال تفيد موافقة الشركة على شحن حقيبة، دبلوماسية بداخلها مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي بوزن 76 كيلو "مزورة"، كذا هاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، إضافة إلى محادثات أخرى فيما بينه وبين المُبلغ عبر برنامج "الواتس آب" بذات الشأن.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من "المُبلغ" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
