ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبى بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبحوزتهما 10 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية.

وردت معلومات وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد ف. ى"، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، و"عبدالحميد ا. ع" سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وتجميع كروت الصرافة الآلى لمواطنى إحدى الدول العربية، وسحب محتواها بالبلاد وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى وإرسالها إليهم مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة الرمل أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما على 9 ملايين و43 ألفا و839 جنيها، و51 ألف دولار أمريكى، و11 كارت صراف آلى خاص ببنوك بإحدى الدول العربية، و15 إيصالات إيداع نقدية ببنوك مختلفة مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين، و4 كارت صراف آلى خاص ببنوك مصرية باسم المتهم الأول، 2 دفتر شيكات أحدهم بالعملة المصرية والآخر بعملة الدولار الأمريكى خاص بالمتهم الأول، و4 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما، 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبى، بأسعار السوق السوداء وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما تستخدم في تسهيل الاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.