محاكمة 3 مسئولين بأحد البنوك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 140 لسنة 60 قضائية عليا 3 مسئولين بأحد البنوك الكبرى للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في اللوائح والقوانين.
كشفت التحقيقات أن عبد اللا محمد عبد اللا، صراف أول بفرع المعاملات الدولية بالبنك لم يراع الدقة عند مطابقة توقيع المتقدم للصرف على مستند السحب اليدوي والتأكد من تواجد العميل القائم بالصرف شخصيًا قبل التصريح بالصرف بالمخالفة للتعليمات الواردة بخطاب قطاع المناطق والفرع الرئيسية بشأن عميل فرع الهرم محمد محمد محمود الشربيني وعميل فرع طلعت حرب عمرو إمام أحمد.
كما لم يقم بتمرير مستندي تحقيق الشخصية المستخدمين في الصرف على جهاز كشف التزوير للتأكد من سلامتها بالمخالفة لتعليمات الخطاب الدوري رقم 2 لسنة 2012 والذي يتضمن مراعاة تمرير بطاقة الرقم القومى الخاصة بالعملاء على أجهزة كشف التزوير وضرورة التأكد من ظهور العلامات الفسفورية للتأكد من سلامتها.
وجاء بأوراق القضية أن نفيسة حسن سليم، نائب مدير عام دعم الخدمات المصرفية ومحمد إبراهيم إسماعيل، نائب مدير عام (رئيس تلرات) لم يراعيا الدقة عند مطابقة توقيع المتقدم للصرف على مستند السحب اليدوى والتأكد من تواجد العميل القائم بالصرف شخصيا قبل التصريح بالصرف بالمخالفة للتعليمات الواردة بخطاب قطاع المناطق والفروع الرئيسية والمتضمن ضرورة قيام المصرح بإبداء العناية الكاملة في مضاهاة التوقيع والتأكد من تواجد العميل قبل إتمام العملية المالية على الحساب.
