ضبط موظفي جمعية استوليا على أموالها بسوهاج وسقوط تجار عملة في الغربية
ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما باستغلال موقعهما بإحدى الجمعيات بسوهاج واستوليا على نحو 142 ألف جنيه.
كشفت التحريات بوجود مخالفات مالية شابت أعمال إحدى الجمعيات بمحافظة سوهاج مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وذلك في غضون الفترة من عام 2016 حتى عام 2017.
وتبين قيام إسراء أ. م، المدير التنفيذى للجمعية في غضون عام 2016، إسلام ع.، المدير التنفيذى للجمعية في غضون عام 2017، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج؛ باستغلال موقعهما الوظيفى بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية من أموالها.
شملت: صرف 34 شيكا خلال عامى 2016، 2017 لا يوجد لهما مستندات صرف بإجمالى مبلغ (42،169،88) اثنين وأربعين ألفا ومائة وتسعة وستين جنيهًا وثمانية وثمانين قرشًا، وتوريد مبالغ مالية لصالح الجمعية بحساباتهما بأحد المصارف أقل من المبالغ المالية المتحصلة فعليًا خلال تلك الفترة مقابل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية بإجمالى مبلغ ( 14،995 ) أربعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعين جنيهًا وشراء بعض أدوات أعمال الصيانة والدهانات بمبالغ كبيرة بالأمر المباشر وبدون عرض شراء بما هو قيمة مبلغ ( 84،823،15) أربعة وثمانين ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرين جنيهًا وخمسة عشر قرشًا.
مما أدى للإضرار بالمال العام بما هو قيمة إجمالى المبالغ المالية المستولى ( 141،988،03) مائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا وثلاثة قروش.
هذا وقد تأكد ذلك من خلال تقرير الجهات المعنية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفى سياق آخر، أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية- قيام محمد. أ. ح مالك محل أدوات كهربائية -كائن بقرية ميت بدر حلاوة دائرة مركز شرطة سمنود - ومقيم بذات الناحية.. بمزاولة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، متخذًا من المحل الخاص به مقرًا لممارسة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالمحل الخاص به، وعثر بحوزته مبالغ مالية قدرها (5680 يورو، 2200 دولار أمريكى، 2000 ليرة لبنانى، 100ريال سعودى، 70915 جنيهًا مصريًا) وهاتف محمول، وضبط محمد. م. ع موظف بمكتب بريد - ومقيم بذات الناحية، حال حضوره لاستبدال عملات أجنبية من الأول، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على مبالغ مالية قدرها ( 700 يورو، 85 جنيهًا) وهاتف محمول.
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم الأول بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأقر المتهم الثانى بحضوره للتعامل في النقد الأجنبى مع الأول، واستبدال المبلغ المضبوط منه.
وفى سياق آخر، أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية- قيام محمد. أ. ح مالك محل أدوات كهربائية -كائن بقرية ميت بدر حلاوة دائرة مركز شرطة سمنود - ومقيم بذات الناحية.. بمزاولة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، متخذًا من المحل الخاص به مقرًا لممارسة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالمحل الخاص به، وعثر بحوزته مبالغ مالية قدرها (5680 يورو، 2200 دولار أمريكى، 2000 ليرة لبنانى، 100ريال سعودى، 70915 جنيهًا مصريًا) وهاتف محمول، وضبط محمد. م. ع موظف بمكتب بريد - ومقيم بذات الناحية، حال حضوره لاستبدال عملات أجنبية من الأول، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على مبالغ مالية قدرها ( 700 يورو، 85 جنيهًا) وهاتف محمول.
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم الأول بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأقر المتهم الثانى بحضوره للتعامل في النقد الأجنبى مع الأول، واستبدال المبلغ المضبوط منه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
