ضبط شخص تربح من أموال المصريين بالخارج في السوق السوداء بسوهاج

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصا لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها لذويهم عقب استبدالها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء في سوهاج.

البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "أحمد ع. ا" 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات.

وأضافت التحريات، أن المتهم يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية، أو مع العائدين من تلك الدولة واستبدالها إلى الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوي العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة، مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.