الأموال العامة تضبط 4 قضايا غسيل أموال بـ30 مليون جنيه خلال أسبوع

واصلت مباحث الأموال العامة، جهودها في مكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها، واستغلال النفوذ والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرى والخارجين عن القانون.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية قدرها (مليون و270 ألف جنيه مصرى، 30 ألف دولار أمريكى، 300 ألف ريـال سعودى، 45 ألف درهم إماراتى، 6 آلاف دينار كويتى).

كما ضبط متهمين لقيامهما بتلقى مبالغ مالية بقصد توظيفها وكذا تهربهما من دفع الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالى مبلغ قدره ( مليون و75 ألف جنيه مصرى)، ومتهمين لاختلاسهما وإضرارهما العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ قدره (مليون و950 ألف و966 جنيها)، 9 متهمين لقيامهم بـارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب).

كما تم حصر ممتلكات متهمين لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ 8.5 ملايين جنيه، كذا حصر ممتلكات متهمين لقيامهما باستغلال مواقعهما الوظيفية في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 22 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.