الأموال العامة تضبط قضايا غسيل أموال واستغلال نفوذ بـ44 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملاتها لضبط الخارجين عن القانون، وكافة صور الاستغلال الوظيفى والجرائم الاقتصادية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال أسبوعين عن ضبط (11) متهما، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، بمبالغ قدرها (220 ألف دولار أمريكى، 2 مليون ريـال سعودى، 10 ملايين و92 ألفا و500 جنيه مصرى).


كما تم ضبط (11) متهما لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها (24،812،413 جنيه مصرى، 115،450يورو، 950 دولار أمريكى)، (25) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)،(25) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات )، (10) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ (284 ألف جنيه مصرى)، (4) متهمين لاستيلائهم على مبلغ (مليون و850 ألف جنيه) كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة .

كما تم حصر ممتلكات (4) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطهتم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم مبلغ (10ملايين و500 ألف جنيه)، حصر ممتلكات (3) متهمين لقيام كلٍ منهم باستغلال موقعه الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ (34 مليون جنيه)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.