إحالة شخص للجنايات بتهم غسيل الأموال وممارسة الفجور
وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على قرار المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة السيد محمد حسن أبو حسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالقيام بعملية غسيل أموال بلغت قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، وثلاثة آلاف يورو، من خلال اعتياد ممارسة الفجور مقابل أجر مادي، وتسهيل ممارسة الفجور مع رجال.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم قام باستبدال العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصري، وأجرى عليها إيداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، وقام بشراء أوعية ادخارية وحاز المتبقي منها بحساباته حتى سحبها نقدا، بالإضافة إلى شراء سيارة وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال ، وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وثبت للنيابة العامة من خلال إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال قيام المتهم بشراء أوعية ادخارية بمبلغ 250 ألف جنيه مصري دون وضوح مصدر تلك الأموال، مما تتوافر به دلائل ارتكاب جريمة غسل الأموال.
