ضبط موظف وآخر لتجميعهما مدخرات المصريين في الخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بممارسة عمل من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.

وكانت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال قيام "سعد.أ.م" حاصل على ليسانس حقوق "يعمل بإحدى الدول العربية"، و"بخيت.أ.م" نجل عم الأول، يعمل بشركة مياه الشرب بمحافظة قنا؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول الموجود بالدولة العربية وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية.

وأضاف أن الثاني يقوم باستلامها واستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.