ضبط 22 واقعة رشوة و3 قضايا غسيل أموال بـ46 مليون جنيه في أسبوع
نجحت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 22 واقعة رشوة واستغلال نفوذ و3 قضايا غسيل أموال بـ46 مليون جنيه.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 16 متهمًا لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (7،443،000 جنيه مصرى – 290،000 دولار أمريكى – 7،050،000 ريـال سعودى)، و3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالى مبلغ 7،050،000 جنيه.
كما ضبط 15 متهمًا لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب)، و22 متهمًا لاتهامهم بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، و5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بإجمالي 5،445،999 جنيه.
كما ضبط 3 متهمين، لقيام اثنين منهما باختراق نظام التشغيل الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات الخاصة والإستيلاء على 1471000 جنيه من حساباتها بأحد البنوك، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بـ3200000 جنيه بموجب مستندات مزورة، وتحرير 3 قضايا لـ5 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ (ستة وأربعين مليونا ومائة واثنى عشر ألف جنيه مصرى).
وحُررت قضيتان للمتهمين لقيام كل منهما باستغلال موقعه الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة؛ حيث قدرت ثروتهما بمبلغ (ستة ملايين ومائة وستة وستين ألفا وثمانمائة وواحد وعشرين جنيها مصريا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.
