ضبط متهم ثروته 86 مليون جنيه في «غسيل أموال»

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على شخص قام بعملية غسيل أموال، وقدرت ثروته بـ 86 مليون جنيه، كما تم ضبط 13 قضية رشوة وفساد خلال أسبوع.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجارى عن ضبط 8 متهمين؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (85 ألف دولار أمريكى، 260 ألف ريـال سعودي، 35 مليونًا و177 ألف جنيه.

كما تم ضبط 6 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالى مبلغ 18 مليونًا و125 ألف جنيه، وضبط 11 متهمًا لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب)، و17 متهمًا لاتهامهم بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، و3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بإجمالى مبلغ 41 مليونًا و247 ألف جنيه، وضبط 9 متهمين؛ لاستيلائهم على مبلغ 13 مليون جنيه من أموال البنوك.

وحررت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قضية غسيل أموال حصيلة نشاط إجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ 86 مليون جنيه، وتحرير قضية استغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، حيث قدرت ثروته بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.