ضبط عصابة أنشأت جمعية خيرية لجمع أموال التبرعات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "سهام س. أ"، بتلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.

وبتشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أسفرت تحرياتها عن قيام "نرمين م. ر"، طالبة وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة، و"محمود أ. م"، سبق ضبطه في قضية "نصب" ويعمل كأمين صندوق في الجمعية، بالاشتراك مع "سهام"، في جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية وطلب التبرع لتلك الحالات على أرقام هواتف وحسابات الجمعية في أحد البنوك الإسلامية وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى في أحد البنوك والتي تقوم باستلام حوالات التبرعات بإسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.

وتبين أيضا قيام الأولى والثانية بالاستيلاء على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية والتي بلغت نحو 300 ألف جنيه، و4 آلاف دولار أمريكى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.