الجمعية العامة لـ«بورتو جروب» تعتمد قرارات مجلس الإدارة

عقدت شركة مجموعة بورتو القابضة برئاسة منصور عامر رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، بحضور المساهمين ومجلس إدارة المجموعة.

وشهد الاجتماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتم التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والتصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016م والتصديق على توزيع الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ووافقت الجمعية على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة والمعتمد من مراقب حسابات الشركة بتوزيع أسهم زيادة مجانية عن الأرباح الواردة بالقوائم المالية المنتهية في 31/12/2016م على السادة مساهمى الشركة بمبلغ وقدره (45595446.6) جنيه مصرى (فقط خمسة وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون جنيها وستون قرشا) بواقع سهم لكل عشرة أسهم أصلية تقريبا من أسهم رأسمال الشركة وذلك للأسهم المصدرة وعددها (4559544644) سهما والموافقة على العرض على الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية على ابراء الذمة المالية لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

كما تم تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى في 31/ 12/ 2017 م والموافقة على قبول اعتذار عماد حافظ راغب – المحاسب القانونى – (أرنست ويونغ) وتعيين عمرو الشعبينى – المحاسب القانونى – (أرنست ويونغ ) مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2017م. والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهى في 31 /12/ 2017م.

كما تم الموافقة على إيجار( دورين ) من المقر الكائن 101 الملتقى العربى –شيراتون – القاهرة والمملوك للشركة الهندسية للاستثمار والتنمية العقارية وهي إحدى الشركات المملوكة لبعض من أفراد وكيانات المجموعة المرتبطة للشركة، والموافقة على أن تحل شركة بورتو هوليدايز للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة محل شركة بورتو ورلد للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة في جميع عقود إدارة كافة الفنادق المملوكة لشركة مجموعة بورتو القابضة بذات شروط التعاقد السابق الموافقة عليها بالجمعيات العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 2014 و16/ 7/ 2015م.

كما تم الموافقة على إبرام عقد المعاوضة لشراء كامل أسهم رأس مال شركة توتال إف إم للإدارة والخدمات المملوكة لشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب) وذلك بالقيمة العادلة التي يتم تحديدها من مستشار مالى مستقل وتفويض مجلس الإدارة في اعتماد القيمة العادلة واتخاذ إجراءات الشراء وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية مع استمرار تنفيذ العقود المبرمة بين شركة توتال إف إم للإدارة والخدمات وشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب).

وعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة وتم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ وقدره 45595446.6 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016 م.

وتم النظر والتصديق على إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية (GDR) بحد أقصى 33% من إجمالي رأس المال المصدر وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات إيداع دولية “GDR“ بحد أقصى 33 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز نسبة الأسهم حرة التداول أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية