٣ محامين ومراقب في «سي أي بي» ضمن عصابة تلاعب حسابات البنوك

كشفت مصادر مطلعة أن التشكيل العصابي، الذي تم إلقاء القبض عليه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، بتهمة تزوير مستندات لسرقة حسابات بنكية مختلفة، مكون من ٣ محامين بهيئة الرقابة المالية، وموظفين بالسجل المدني، والمراقب الداخلي لشركة «سي أي بي كابيتال» التابعة للبنك التجاري الدولي.

وأكدت المصادر أن عملية الضبط تمت أمس، وذلك حال انتحالهم شخصيات أخرى، واستيلائهم على مبالغ مالية، قدرت بملايين الدولارات، من أموال الشركة والبنوك المختلفة، بموجب محررات مصطنعة، منسوب صدورها للعديد من جهات الدولة، حيث تم ضبط ٧ متهمين، وكافة الوسائل المستخدمة في التزوير، و٢٣ ختما منسوبين للعديد من الجهات الحكومية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت اليوم عن ضبط تشكيل عصابي، تخصص في التعامل بمستندات مزورة؛ لصرف ملايين الدولارات من البنوك.