تغريم بنك ألماني 425 مليون دولار في أمريكا لتعاملات روسية مشبوهة
أعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء أمس الاثنين، موافقة مجموعة "دويتشه بنك" أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا على دفع غرامة قدرها 425 مليون دولار؛ بسبب عدم إبلاغها عن تعاملات روسية مشبوهة.
وبحسب بيان الإدارة فإن، "دويتشه بنك" سمح لعملاء بالمشاركة في تعاملات سمحت بنقل نحو 10 مليارات دولار من روسيا بطرق غير مشروعة خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
تضمنت هذه التعاملات السماح للعملاء بشراء أسهم في موسكو بالروبل الروسي، ثم قيام أطراف أخرى ذات صلة بهم بإعادة بيع هذه الأسهم بعد وقت قصير عبر فرع البنك الألماني في لندن.
وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن وزارة العدل الأمريكية أجرت تحقيقات جنائية مع البنك في هذه القضية، وقالت متحدثة باسم البنك الألماني إن البنك وفر الأموال اللازمة لتسوية هذه القضية من احتياطياته الموجودة، كما تضمن قرار إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إلزام البنك الألماني بتعيين "مراقب مستقل" لمراجعة مدى التزام البنك بقواعد مكافحة تبييض الأموال وغيرها من القواعد الأخرى.
يذكر أن هذه التسوية هي أحدث حلقة في مسلسل تسوية المشكلات القانونية التي يواجهها البنك الألماني.
وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت في 17 يناير الجاري موافقة "دويتشه بنك" على سداد 7.2 مليارات دولار لتسوية الاتهامات الموجهة إليه بتضليل العملاء الذين اشتروا أوراقًا مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري خلال الفترة من 2006 إلى 2007.
