تجديد حبس عضو منتدب بشركة صرافة لاتهامه بالاتجار في العملة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال بنها، اليوم السبت، تجديد حبس عضو منتدب بشركة صرافة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطه وبحوزته عملات مصرية وأجنبية تخطت 36 مليون جنيه داخل شقتين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار في النقد الأجنبى.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "عبد السلام. م.ع" العضو المنتدب في إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات.

وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما 10.065.000 جنيه مصرى، و(682.400) دولار أمريكى، و(5.560) جنيه إسترلينى، و(151.410) يورو، و(473.760) درهما إماراتيا، و(3436.5) دينار كويتى، و(841926 ) ريـالا سعوديا، و(448639) ريـالا قطريا و(4444) دينارا أردنيا و(17588) دينارا ليبيا و(8650) دولارا إستراليا و(6255) دولارا كنديا و(14،500،000)دينار عراقى، بما يعُادل نحو (36 مليون جنيه مصرى) بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة.

كما تم ضبط دفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، و32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة، يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد في إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.