تحذيرات من انتشار ظاهرة غسيل الأموال في شركات وهمية أمريكية
قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بالإنابة لشئون الإرهاب والجرائم المالية "آدم زوبين"، إنه يجب على الكونجرس الأمريكي معالجة الفجوة التشريعية التي تستخدم لغسيل الأموال من خلال الشركات الوهمية في الولايات المتحدة.
وأضاف زوبين أن الكونجرس يمكنه إغلاق هذه الثغرة عن طريق تمرير لقانون يتطلب من المالك المستفيد لأي شركة الكشف عن هويته عند تأسيس شركة أمريكية.
وأشار وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بالإنابة لشئون الإرهاب والجرائم المالية، إلى إن وزارته قدمت مقترحًا إلى الكونجرس الأمريكي في يونيو، يشير إلى وسيلة فعالة لإغلاق هذه الثغرة.
وأكد أن المجرمين علموا أن الشركات الأمريكية لديها تسهيلات للحصول على الحسابات المصرفية، لذا تم التسجيل بهدف الحصول على ترخيص بالتأسيس لأعداد كبيرة من الشركات.
وكانت قد حظيت مسألة غسيل الأموال اهتمامًا كبيرا بعد تقريرًا نشر في أبريل الماضي يكشف تورط عدد من الزعماء والمسئولين في مشاريع خارجية عن طريق شركة موساك فونسيكا.
