القضاء الأمريكي يستجوب عدة مصارف متورطة بفضيحة وثائق بنما
وجهت هيئة ضبط الخدمات المالية في نيويورك طلبات معلومات لعدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة "أوراق بنما" بينها مصرف "بي أن بي باريبا" و"جولدمان ساكس"، حسب ما أكده مصدر مطلع لوكالة فرانس برس الإخبارية.
ياتي هذا التحقيق اثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة في 21 أبريل إلى مصارف "سوسيتيه جنرال" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" وعشرة مصارف أخرى اشير اليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.
وأوضح المصدر، طالبا عدم كشف اسمه، أن المؤسسات المصرفية الجديدة المعنية هي "جولدمان ساكس" و"بي أن بي باريبا" و"كنديان امبيريال بنك" و"ستاندارد تشارترد"، وهي امامها مهلة حتى 23 مايو للرد على طلبات المعلومات الموجهة اليها من هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك، التي يمكن أن تقرر لاحقا فتح تحقيق إذا لم تكن الاجوبة مرضية.
