بالفيديو.. بلال النمس: رصدنا عمليات غسيل الأموال في عدد من الدول
قال بلال النمس، الأمين العام للاتحاد العربي لغسيل الأموال ومحاربة الجرائم الاقتصادية، إن الاتحاد يقوم بمجهود وافر في عملية محاربة الجرائم الاقتصادية بوجة عام وتمويل الإرهاب على وجة الخصوص، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقوم بالتعاون مع عدة جهات في مصر منها وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى برئاسة سمير الشاهد، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في مباحث الأموال العامة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى لغسيل الأموال في تصريحات خاصة لـــــ "فيتو"، أن الاتحاد في صدد إطلاق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الإعلان عن أكبر عملية لغسيل الأموال تمت في إحدى الدول العربية -رافضًا الإفصاح عنها في الوقت الحالي- لافتًا إلى أن الاتحاد يقوم بعملية الرصد والإبلاغ للجهات المعنية عن أي معلومات متوفرة بشأن غسيل الأموال وليس لنا سلطة الضبطية.
وأشار النمس إلى أن الاتحاد أسهم بشكل كبير في الفترة الأخيرة في رصد عدد من شركات الصرافة تقوم بعمليات غير مشروعة وغير قانونية وتتاجر في العملة، وعلى الفور قمنا بإبلاغ البنك المركزي بتلك الحالات.
وأوضح أن الاتحاد دوره وطني بحت يقوم برصد عمليات غسيل الأموال في الوطن العربي من خلال مكاتبنا المنتشرة في معظم الدول العربية.
