ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لاتجاره في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وكانت معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أن إحدى شركات الصرافه الكائن مقرها بمنطقة العروبة بالدقهلية، ولها عدة فروع في محافظات مختلفة، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
بالبحث والتحرى أمكن تحديد أحد العناصر التي تستعين بهم الشركة في نشاطها غير المشروع وهو ( أحمد. س. م) ومقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه حال بيعه مبلغ ( 60 ألف دولار أمريكى ) بأسعار السوق السوداء بدائرة قسم شرطة بنها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم التحفظ على المبلغ المالى المضبوط.
