بالأسماء والصور..تورط مصريين في عصابة دولية لغسيل الأموال بالكويت

تمكنت أجهزة الأمن الكويتية من ضبط تشيكل عصابى دولى يضم 12 شخصا بينهم مصريين شكلوا شبكة منظمة متخصصة بجرائم غسيل الأموال ذات الطابع المحلي والدولي تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية "فيزا - ماستر كارد" وغيرها من البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية تستخدم في إيداع أموال ناتجة من مصادر غير مشروعة، باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين.

وبحسب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية فإنه، وبعد إصدار البطاقات الوهمية تقوم الشبكة بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات ومن ثم استلام المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم.

وأوضحت الإدارة أن الشبكة قامت باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار أمريكى باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة وإيداع الأموال غير المشروعة فيها وعبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة.

وبينت الإدارة أن عدد من تم إلقاء القبض عليهم من عناصر المجموعة بلغ 12 شخصا فيما لا يزال شخص منهم هارب خارج البلاد.
وفيما يلي أسماء المتهمين: -
1- المتهم / لزام عجيل - كويتي الجنسية
2- المتهم / بسام يوسف - أردني الجنسية
3- المتهم / مهند محمود - أردني الجنسية
4- المتهم / إيهاب السيد - مصري الجنسية
5- المتهم / سعود خالد - كويتي الجنسية
6- المتهم / ساسيلي ايشولا - نيجيري الجنسية
7- المتهم / محمد ايوديلي - نيجيري الجنسية
8- المتهم / شفيق محمد - سوري الجنسية
9- المتهم / عبدالحليم غنيم – مصري الجنسية
10- المتهم / محمد عادل – مصري الجنسية
11- المتهم / محمد عبيد – خليجي الجنسية
12 المتهمة / دعاء أحمد – مصرية الجنسية
13- المتهم / رايموند اوريجهويا - نيجيري الجنسية (متواري عن الأنظار)
14- المتهم / هشام إسماعيل - مصري الجنسية (خارج البلاد).

وذكرت الإدارة أنه تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق بعد استكمال كافة التحريات والبحث والتحري تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين حاملي البطاقات الائتمانية بضرورة حماية أنفسهم وأخذ الحيطة والحذر من الوقوع كضحايا لعمليات السرقة والنصب والاحتيال مع التأكيد على أهمية إخطار القطاع المصرفي فورا في حال اكتشافهم أي عمليات وهمية صادرة من بطاقاتهم الائتمانية.

وشددت الإدارة على ضرورة أن يكون استخدام البطاقات الائتمانية عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في مواقع الدفع الآمنة والنظامية.