«مكافحة الجرائم الاقتصادية»: نتواصل مع الأردن للقضاء على ظاهرة غسل الأموال
كشف المستشار بلال النمس، الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وغسل الأموال بجامعة الدول العربية، أنه سيتم التواصل مع البنك المركزي الأردني، لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بقضايا غسل الأموال في الأردن.
وأشاد "النمس" بجهود البنك المركزي الأردني، وذلك بعدما نجح في القضاء على أخطر مصادر غسيل الأموال بالمملكة الأردنية.
وأضاف "النمس": "نبارك للبنك المركزي الأردني خطوته الجريئة في السيطرة على أكبر شركة تدير أخطر مافيا لغسل الأموال في الأردن يديرها حسن ناصر جعفر، الملقب بأبو رامي.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية أن البنك المركزي الأردني استطاع، خلال الشهر الجاري، تجميد أموال شركة بغداد للصرافة، الواقعة في منطقة الشميساني، مشيرا إلى أن مسئولي البنك المركزي استطاعوا إخراج موظفي شركة بغداد، والحصول على كافة السجلات والأجهزة الموجودة فيها وغلق الشركة بالشمع الأحمر.
وأشار "النمس" إلى أن هذه الخطوة الجريئة تحسب للبنك المركزي الأردني، ولجميع الجهات الرقابية بالأردن، كون ذلك من أهم الخطوات لمكافحة الفساد في المنطقة العربية.
