صحيفة كويتية: مخاوف من إعادة إدراج لبنان على اللائحة السوداء

نقلت صحيفة «السياسة» الكويتيّة عن مصادر مسئولة في مصرف لبنان قلقها الشديد من إمكانية إعادة إدراج لبنان على اللائحة السوداء للدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال، من قبل فريق العمل المالي التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر أنّ منبع القلق يكمن في تراكم معلومات في الآونة الأخيرة لدى هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، تشير إلى نشاط مالي واسع لتنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب الدولية، وتحويلات أموال غير معروفة المصادر بواسطة الجهاز المصرفي اللبناني أو بواسطة الصرافين اللبنانيين إلى تنظيمات مثل حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين في غزة.

وكشفت المصادر أنّ الهيئة المذكورة تلقت من نظيراتها خارج لبنان معلومات تشير إلى قيام كوادر من «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني بتحويل مبالغ كبيرة إلى «كتائب عز الدين القسام» برعاية «حزب الله».

وأشارت المصادر إلى أنّ ضلوع أحد الكوادر المالية التابعة للحزب ويدعى (السيد م. ا. س) من بلدة النبطية، الذي يعمل في مؤسسة «القرض الحسن» التابعة للحزب ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الوحدة العسكرية المعروفة باسم «الوحدة 133»، حال حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء في الموضوع، لافتةً إلى أنّ الرجل الذي يعمل أيضًا في مجال الصرافة قام خلال العام الماضي بتحويل مبالغ كبيرة جدًا وميزانيات من «فيلق القدس» في لبنان إلى التنظيمات العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة، وتحديدًا «كتائب عز الدين القسام» وحركة «الجهاد الإسلامي».