الصالح: الكويت لبت تعهدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال وزير المالية أنس الصالح: إن مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت بيانا أكدت فيه تلبية دولة الكويت للتعهدات التي سبق إبرامها في عام 2012، نحو تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف الصالح، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة (فاتف) "ما يعد إنجازا، ما يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم (106) لعام 2013، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية".
وذكر أن الكويت كانت من أوائل دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التي صدرت عن مجموعة (فاتف) عام 2012؛ حيث غطى القانون آنف الذكر تلك المعايير بصورة شاملة، مجددا التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز على فعالية التطبيق.
وأشار في هذا الصدد، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية (وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية)، منوها إلى جهود باقي أعضاء اللجنة الوطنية في سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم.
وأعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز الذي يأتي تماشيا مع توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في السعي نحو خلق مناخ استثماري صحي حصيف ومنظم، يساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي.
يذكر أن الكويت خضعت عام 2010، للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أسفر عن بيان بعض أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، الأمر الدي دفعها نحو بذل جهود مكثفة للارتقاء في التشريعات والنظم القائمة من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة، ما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع أعضائها، رسم إستراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة مع إطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر على المستوى الوطني، وتعزيز سبل التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
