التحقيق مع تشكيل عصابي بلغاري تخصص بالنصب على عملاء البنوك
تباشر النيابة العامة التحقيق مع تشكيل عصابى يتكون من 4 أشخاص من دولة بلغاريا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك بأسلوب مبتكر واستخدامها في عمليات سحب أموال بلغت نحو مليون وخمسمائة ألف جنيه
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك بورود شكاوى من بعض عملائهم باكتشافهم الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب بطاقاتهم الائتمانية بمبالغ مالية مختلفة من خلال إجراء عمليات سحب نقدى ومشتروات تمت على ماكينات بمدينة صوفيا بدولة بلغاريا.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام بعض الأشخاص الأجانب باستخدام أسلوب إجرامى مُبتكر في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الوطنية والأجنبية بالبلاد من خلال قيامهم بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات " إسكيمر " ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمنطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة بالقاهرة الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء العديد من البنوك المختلفة وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى واستخدامها في سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجنى عليهم بلغت نحو مليون وخمسمائة ألف جنيه.
وبتكثيف التحريات أمكن تحديد أوصاف مرتكب تلك الوقائع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ميليتشو ترايكف ميلتشف،ودميترى إسنوف إندف،وسفيتوسلاف بلامينوف يولوف،وهريستو إيفانوف تسوكوف، وجميعهم بلغاريو الجنسية، أثناء قيامهم بتثبيت الجهاز الناسخ على ماكينة الصراف الآلى أمام أحد البنوك.
حيث ضبط بحوزتهم 3 أجهزة ناسخ لبيانات البطاقات الائتمانية " إسكيمر " وكاميرتين دقيقتين، و6 بطاقات ائتمانية مزورة ملقن شرائطها الممغنطة ببيانات بطاقات خاصة بعملاء العديد من البنوك تم الاستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه، و4 أجهزة حاسب آلى محمول " لاب توب " وحدة ذاكرة نقالة " فلاش ميمورى "، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالى 3100 جنيه مصرى، و235 دولارا.
وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها مُحملة بالعديد من الملفات التي تحوى عددا كبيرا من مقاطع الفيديو لعملاء البنوك أثناء استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية في عمليات سحب أموال من ماكينات الصرف الآلى وإدخالهم أرقامها السرية، تم التقاطها بواسطة أجهزة النسخ التي قاموا بتثبيتها على العديد من ماكينات الصرف، والعديد من برامج الكمبيوتر المستخدمة في تكويد بيانات البطاقات المستولى عليها على بطاقات مزورة، والعديد من المواقع على شبكة الإنترنت تم الوصول إليها والحصول منها على أعداد من بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الوقائع وجلبهم أجهزة النسخ والكاميرات من الخارج من خلال شريك لهم نيكولاى" المتواجد بدولة بلغاريا " لاستخدامها في نشاطهم، وأنهم قاموا بالاستيلاء على كميات هائلة من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء العديد من البنوك وإرسالها لشريكهم المذكور لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة واستخدامها في عمليات شراء بضائع وسحب أموال بدول خارج البلاد.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تباشر التحقيق.
